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Dokumentationsbogen_natürliche Personen 08_2021 von mind. 2.000 € für Edelmetalle oder nehmen sie entgegen. Es erfolgt eine Transaktion9 von mind. 10.000 € (un-/bar) über Kunstgegenstände. Identifizierungspflicht für Kunstvermittler und Kunstlagerhalter bei Transaktion9
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LANDESDIREKTION SACHSEN Geldwäscheprävention - Ein Thema für mich?! Risikobasierte organisatorische Maßnahmen („Risikomanagement“)... ab 10.000 Euro (bar oder unbar) ? Kunstvermittler und Kunstlagerhalter (mit Lagerhaltung in Zollfreigebieten): Transaktionen ab 10.000 Euro (bar oder unbar) ? Immobilienmakler:
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LANDESDIREKTION SACHSEN Geldwäscheprävention - Ein Thema für mich?! Basisinformation Geldwäschegesetz (GwG) für... Kunden dann identifizieren, wenn es sich um eine Transaktion im Wert von 10.000 Euro oder mehr handelt (bar oder unbar) ? Kunstvermittler und Kunstlagerhalter (mit Lagerhaltung
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