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Güterhändler | Definition Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter
3. Kunstlagerhalter im Sinne des Geldwäschegesetzes ist, wer gewerblich Kunstgegenstände lagert. Unerheblich ist, ausf wessen Namen oder auf wessen Rechnung die Tätigkeit erfolgt (§ 1 Abs. 23 Satz 2 GwG).
Güterhändler,
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Aufgaben | Verpflichtete im Nichtfinanzsektor
Namen oder Rechnung sie tätig sind) und Kunstvermittler (hierzu zählen auch Auktionatoren und Galeristen) - § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG und Kunstlagerhalter,
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Güterhändler | Hochwertige Güter
Antiquitäten,
5. Kraftfahrzeuge, Schiffe und Motorboote sowie Luftfahrzeuge.
Weitere Information
Güterhändler
26.03.2020
• Definition Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter
26.03.2020
• Mitwirkungspflichten
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Güterhändler | Mitwirkungspflichten
für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) (§ 45 GwG).
Weitere Information
Güterhändler
26.03.2020
• Definition Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter
26.03.2020
• Mitwirkungspflichten
26.03.2020
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Dokumentationsbogen_natürliche Personen 08_2021
von mind. 2.000 € für Edelmetalle oder nehmen sie entgegen.
Es erfolgt eine Transaktion9 von mind. 10.000 € (un-/bar) über Kunstgegenstände.
Identifizierungspflicht für Kunstvermittler und Kunstlagerhalter bei Transaktion9
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LANDESDIREKTION SACHSEN Geldwäscheprävention - Ein Thema für mich?! Risikobasierte organisatorische Maßnahmen („Risikomanagement“)...
ab 10.000 Euro (bar oder unbar)
? Kunstvermittler und Kunstlagerhalter (mit Lagerhaltung in Zollfreigebieten):
Transaktionen ab 10.000 Euro (bar oder unbar)
? Immobilienmakler:
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LANDESDIREKTION SACHSEN Geldwäscheprävention - Ein Thema für mich?! Basisinformation Geldwäschegesetz (GwG) für...
Kunden dann identifizieren, wenn es sich um eine
Transaktion im Wert von 10.000 Euro oder mehr handelt (bar oder unbar)
? Kunstvermittler und Kunstlagerhalter (mit Lagerhaltung
Amt24 Behördenwegweiser (0)
Landesdirektion Sachsen