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• Aktuelles | Amtsgericht verurteilt Güterhändler wegen fahrlässigen Verstoßes gegen die Pflicht zur Identifizierung eines Vertragspartners bei Bargeldgeschäften zu Geldbuße Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) durch ein Gericht bestätigt. Weitere Information Aktuelles 23.02.2022 • Transparenzregister 10.12.2021 • Aktuelle Erkenntnisse zur Ausprägung der Geldwäsche im Immobiliensektor
  
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• Startseite | Geldwäscheprävention im Freistaat Sachsen Präventionsmaterial Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e. V. 10.12.2021 | Aktuelles • Whitepaper Immobiliensektor - Aktuelle Erkenntnisse zur Ausprägung der Geldwäsche 09.12.2021 | Aktuelles • Neue
  
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