Suche

Treffer 1 bis 4

• Güterhändler | Definition Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter 3. Kunstlagerhalter im Sinne des Geldwäschegesetzes ist, wer gewerblich Kunstgegenstände lagert. Unerheblich ist, ausf wessen Namen oder auf wessen Rechnung die Tätigkeit erfolgt (§ 1 Abs. 23 Satz 2 GwG). Güterhändler,
  
  • gefunden im Portal: Geldwäscheprävention
• Aufgaben | Verpflichtete im Nichtfinanzsektor Namen oder Rechnung sie tätig sind) und Kunstvermittler (hierzu zählen auch Auktionatoren und Galeristen) - § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG und Kunstlagerhalter,
  
  • gefunden im Portal: Geldwäscheprävention
• Güterhändler | Hochwertige Güter 26.03.2020 • Mitwirkungspflichten 26.03.2020 • Definition Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter 26.03.2020 • Hochwertige Güter Kontakt Landesdirektion Sachsen, - Dienststelle Leipzig - Referat
  
  • gefunden im Portal: Geldwäscheprävention
• Güterhändler | Mitwirkungspflichten für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) (§ 45 GwG). Weitere Information Güterhändler 26.03.2020 • Mitwirkungspflichten 26.03.2020 • Definition Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter 26.03.2020
  
  • gefunden im Portal: Geldwäscheprävention

keine Ergebnisse